公司H股发行上市决议 - 公司2025年第二次临时股东会审议并通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的全部相关议案 [1][4] - 股东会于2025年10月17日召开，由董事长邓学勤主持，采用现场与网络投票结合的方式，召集、召开及表决程序符合相关规定 [2][5] - 公司全体8名董事及董事会秘书王小琴女士均出席了本次会议 [3] H股发行具体方案 - 发行方案涵盖股票种类面值、发行时间、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象、发售原则、上市地点、承销方式及筹资成本分析等全部要素并获得通过 [4][6] - 公司计划转为境外募集股份有限公司，并明确了H股股票募集资金的使用计划 [7] - 关于H股发行并上市决议的有效期、授权董事会处理相关事宜、发行前滚存利润分配方案等议案均获通过 [7] 公司治理与配套安排 - 公司修订了H股发行上市后适用的公司章程及相关议事规则，并修订了包括《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》在内的内部治理制度 [7][8] - 会议通过了关于投保董事及高级管理人员责任保险、招股说明书责任保险以及聘请H股发行上市审计机构的议案 [8] - 议案1至9及议案11属于特别决议议案，均获得出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过，所有议案均对中小投资者进行了单独计票 [8] 法律合规性 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所律师李雪莹、曾雨竹见证，其结论意见认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 [9][10]