证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-088 科兴生物制药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的 召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、董事会秘书王小琴女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ ■ （一）股东会召开的时间：2025年10月17日 （二）股东会召开的地点：深 ...