核心观点 - 公司拟回购注销因激励对象离职而失效的限制性股票，涉及股份341万股，回购价格约10.94元/股，回购资金总额约3729.30万元 [5][6] - 本次回购注销将导致公司总股本减少341万股，由347,767,828股变更为344,357,828股 [7] - 公司同步修订《公司章程》及相关治理制度，主要涉及因回购减资及合并CEO与总经理岗位 [13] - 上述事项已获董事会审议通过，并将提交2025年第三次临时股东会审议 [19][55][56][57] 股权激励计划调整与回购注销 - 回购注销原因为2025年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格 [5] - 回购价格由原授予价格13.03元/股调整为10.936363元/股，此调整系因公司实施了2024年年度利润分配方案（每股派现1元并送红股0.1股） [38][40] - 回购数量由原授予的310万股调整为341万股，调整原因同样为2024年利润分配中的送红股 [38][41] - 回购资金总额约3729.30万元，资金来源为公司自有资金 [6] 公司股本与治理结构变动 - 本次回购注销完成后，公司总股本预计减少341万股，从347,767,828股降至344,357,828股 [7][48] - 公司注册资本相应由人民币347,767,828元变更为人民币344,357,828元 [48] - 公司拟修订《公司章程》，修订内容包括因回购减资以及合并CEO与总经理岗位 [13] - 公司治理制度将根据修订后的《公司章程》进行同步修订 [15] 相关审批程序与后续安排 - 公司于2025年10月17日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了关于调整激励计划、回购注销股票、修订章程及召开股东会等四项议案 [54][55][56][57][59] - 调整激励计划事项无需提交股东会审议，而回购注销股票及修订章程事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [55][56][57][58] - 2025年第三次临时股东会定于2025年11月3日召开，审议上述相关议案 [19] - 公司已就本次减资事宜发布债权人通知公告，债权人可在公告披露之日起45日内申报债权 [49][50]