公司治理结构变更 - 公司第十一届董事会已完成换届，由4位非独立董事、3位独立董事和1名职工代表董事共8人组成 [15] - 金中权先生当选为公司第十一届董事会董事长，并成为公司法定代表人 [3][16] - 公司取消了监事会，其职权由董事会审计委员会行使，原第十届监事会三位成员不再担任监事 [20] 高级管理团队任命 - 聘任刘焕寿先生为公司总裁，黄小芳女士为财务总监，周兰秀女士为董事会秘书，吴美芬女士为证券事务代表 [18] - 所有高级管理人员及证券事务代表的任期与第十一届董事会任期一致，均为三年 [16][18] - 新任财务总监黄小芳女士为中国注册会计师，董事会秘书周兰秀女士拥有丰富的法律和证券事务经验 [23][24] 董事会专门委员会构成 - 第十一届董事会下设战略及投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [21] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，且由独立董事担任召集人 [17] - 审计委员会主任委员王志强先生为会计专业人士，符合监管要求 [17] 公司制度修订 - 2025年第二次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项议案 [28][29] - 股东大会通过了取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案，完成了公司治理结构的重要调整 [28] - 董事会会议审议通过了重新制定《公司对外担保管理制度》和修订《公司董事会审计委员会实施细则》 [9][11] 股东大会及董事会会议情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月17日召开，所有议案均获得通过，无否决议案 [27][28] - 第十一届董事会第一次会议于2025年10月17日召开，应出席董事8人，实际出席8人，所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [2][4][6][8][10][12] - 本次股东大会和董事会会议的召集、召开程序及表决结果均合法有效 [30]