公司治理结构变动 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会履行监事会职权 该事项已获董事会和监事会审议通过 [25][40][71] - 取消监事会旨在确保公司治理与法规保持一致 提升公司治理水平 [25][40][71] - 该事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议 现任监事将在股东会审议通过后解除职务 [26][41][71] 董事会秘书职责变动 - 自公告披露日起 由公司董事长张雪峰先生代行董事会秘书职责 [34] - 此次变动因原董事代行董事会秘书职责将满三个月 根据规定由董事长代行 [34] - 公司表示将尽快完成董事会秘书的聘任工作 [34] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构 [9][28][42] - 2025年度审计费用合计110万元 其中财务报告审计费用80万元 内控审计费用30万元 与2024年度持平 [16][28][42] - 该事项已获董事会和监事会审议通过 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [18][30][43] 2025年第三季度经营业绩 - 2025年前三季度营业收入为21,253.03万元 利润总额为374.34万元 [47][52] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-283.17万元 [47][52] - 2025年前三季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-589.04万元 [47][52] 股东会召开安排 - 公司定于2025年11月5日召开2025年第二次临时股东会 [59] - 会议将审议包括取消监事会及修订公司章程、续聘会计师事务所等议案 [60][25][30] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [59] 股票交易异常波动 - 公司股票在2025年10月16日、17日、20日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12% 属于股票交易异常波动 [46][47] - 公司自查并向控股股东核实 确认除已披露事项外不存在应披露而未披露的重大信息 [46][48][49] - 公司控股股东西藏荣恩科技有限公司累计质押11,362万股 占其持股总数的60.24% 占公司总股本的19.35% [47][54]