公司治理与制度修订 - 公司计划取消监事会架构，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [22][23] - 公司对《公司章程》进行修订，将“股东大会”修改为“股东会”，并删除“监事会”、“监事”相关表述 [23] - 公司增设了职工代表董事相关条款，并对部分治理制度进行了制定和修订 [23][26][40] 证券投资管理 - 公司董事会授权管理层继续使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行证券投资管理，有效期12个月 [10][13] - 证券投资范围包括IPO新股认购、债券、委托理财等，其中股票等中高风险品种投资金额不高于总额度的30% [11][12] - 本次证券投资额度占公司最近一期经审计归母净资产的3.70%，无需提交股东大会审议 [15] 关联交易 - 公司全资子公司长源朗弘拟与关联方康豪新能源签订为期25年的《能源管理协议》，预计全周期关联交易金额为19,250万元 [89][93] - 关联交易内容为长源朗弘无偿出租厂房屋顶，康豪新能源投资建设光伏电站，长源朗弘以电网执行电价的90%优先采购所发电力 [89][93] - 该关联交易事项已经董事会审议通过，关联董事李佐元、李从容、李险峰、李易轩回避表决 [90][45] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订《公司章程》及关联交易等议案 [69][70][73] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [69][71] - 议案1为特别决议议案，议案1、2、3将对中小投资者表决单独计票 [73]