2025年第三次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年11月6日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][4][5] - 股权登记日定为2025年10月30日，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年11月6日9:15-15:00 [4][6][18] - 会议地点为深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室，现场会议时间为2025年11月6日下午14:50 [4][9] 股东会议案及表决机制 - 本次股东会议案已分别经2025年9月15日和2025年10月20日召开的第九届董事会临时会议审议通过 [3][10] - 提案1为特别决议事项，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过；提案2为普通决议事项，需由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过 [10] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [10] 投资产业基金暨关联交易 - 公司拟作为有限合伙人投资设立深圳港弘盛海洋科技投资基金，基金总认缴出资额为人民币52,000万元，公司以自有资金认缴出资21,100万元，占基金总认缴出资金额的40.58% [25][27][28] - 该基金普通合伙人深圳港基金公司为公司关联法人，其51%股权由公司控股股东深圳港集团有限公司的全资子公司持有，本次交易构成关联交易 [25][29] - 基金投资方向聚焦于港口场景深度应用的海洋科技，如智慧港口操作系统、港口高端智能装备、绿色低碳港口技术等，旨在培育与港口主业协同的临港新兴产业生态 [27][37] 基金治理结构与收益分配 - 基金投资期内每年管理费按不超过实缴出资总额的1.5%收取，退出期内按累计项目投资成本总额扣除已分配项目投资成本总额的1%收取 [33] - 收益分配遵循“整体先回本后分利”原则，可分配收入先按实缴出资比例分配直至收回出资，再向全体合伙人分配6%的单利收益，剩余超额收益的80%按出资比例分配，20%分配给普通合伙人 [33][34] - 投资决策委员会由6名委员组成，其中国信弘盛推荐3名，港创基金推荐1名，本公司推荐1名，桂粤公司推荐1名，决议需经5名以上委员同意方能通过 [35] 第九届董事会临时会议决议 - 公司于2025年10月20日召开第九届董事会临时会议，审议通过了续聘2025年度审计机构、投资产业基金暨关联交易、调整参股企业副董事长人选及召开临时股东会四项议案 [54][55][59] - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为60.00万元，其中财务报表审计50.00万元、内部控制审计10.00万元，该议案尚需提交股东会审议 [59][66][75] - 关于投资产业基金的议案涉及关联交易，4名关联董事回避表决，最终以5票同意获得通过，该议案无需提交股东会审议 [30][59] 第八届监事会临时会议决议 - 公司第八届监事会临时会议于2025年10月20日以通讯方式召开，全体3名监事出席，会议审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案 [45][46][49] - 该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过，尚需提交公司股东会审议批准 [49][50] 拟续聘会计师事务所详情 - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元，共承担518家上市公司2024年年报审计业务 [66][67] - 该所已购买职业保险，累计赔偿限额不低于2亿元，近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施8次 [69][71] - 2025年度审计项目合伙人及签字注册会计师为张莉萍和秦昌明，质量复核人为谭代明，上述人员近三年内未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚 [72][73]