公司治理结构完善 - 公司于2025年10月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过关于修订《公司章程》的议案，旨在提升规范运作水平和完善公司治理结构 [1] - 公司章程修订依据包括《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及上海证券交易所相关规则的最新规定 [1] - 董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [5] 内部制度全面修订 - 董事会一次性审议通过十一项内部制度的修订议案，包括《累积投票制度实施细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等 [6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 所有内部制度修订议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票，显示董事会意见高度统一 [6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 上述所有议案均需提交2025年第一次临时股东会审议 [6][7][8][9][10][11][12][13][14] 子公司业务支持与担保安排 - 公司调整对香港全资子公司Lily & Beauty (Hong Kong) Limited的担保额度预计，总额为人民币1,500.00万元 [15] - 担保原因为香港公司因开展电商业务需在各大互联网平台新增海外跨境店铺，且其资产负债率即将超过70% [15][42] - 担保期限为公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月30日止 [15] 股东会安排与审议事项 - 公司定于2025年11月5日召开2025年第一次临时股东会，审议本次董事会通过的系列议案 [19][23] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [23] - 会议审议事项中，议案1为特别决议议案，议案1和议案11对中小投资者单独计票 [26]