登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-061 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将届满，为顺利完成董事会的换届 选举（以下简称"本次换届选举"），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第五 届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公 告如下： 根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第五届董事会由九名董事组成，其非独立董事六名（含职工 代表董事一名），独立董事三名。董事任期自公司相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事的选举方式 一、第五届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制对非职工代表董事候选人进行逐项表决，即股 东会选举非职工代表董事时，每一股份拥有与拟选举非职工代表董事人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用，也可以分开使用。 职工代表董事由 ...