董事会换届选举概况 - 公司第四届董事会任期即将届满，现启动第五届董事会换届选举工作 [1] - 本次换届选举将遵循《公司法》及《公司章程》等相关规定进行 [1] 第五届董事会组成 - 第五届董事会将由九名董事组成，包括六名非独立董事（其中一名为职工代表董事）及三名独立董事 [1] - 董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期为三年 [1] 董事选举方式 - 非职工代表董事的选举采用累积投票制，股东拥有的表决权可集中或分开使用 [2] - 职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议 [3] 董事候选人提名资格与程序 - 有权提名非独立董事候选人的主体包括公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东 [4] - 有权提名独立董事候选人的主体包括公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东 [6] - 单个提名人对非独立董事或独立董事候选人的提名人数，均不得超过本次拟选相应类别董事的人数 [5][7] - 提名时间自公告发布之日起至2025年10月23日16:00前截止 [8] - 提名期满后，董事会提名委员会将对候选人进行资格审查，合格人选经董事会审议后以提案方式提请股东会审议 [8] - 独立董事候选人资料需报送深圳证券交易所审核，无异议后方可提交股东会审议 [9] - 在新一届董事会就任前，第四届董事会董事将继续履行职责 [9] 董事候选人任职资格 - 董事候选人需为自然人，具备履职所需的知识、技能和素质，并有足够时间和精力 [10] - 明确列举了不得担任公司董事的八种情形，包括无民事行为能力、特定犯罪记录、破产或违法企业负责人、失信被执行人、被采取市场禁入措施、被交易所认定不适合任职等 [10] - 独立董事候选人除需满足非独立董事任职资格外，还需符合特定条件 [11] - 独立董事候选人最多可在三家境内上市公司（含本次拟任职公司）担任独立董事 [11] - 独立董事候选人需具备五年以上法律、会计或经济等相关工作经验 [11] - 独立董事候选人不得有特定不良记录，如最近三十六个月内因证券期货违法犯罪受处罚、被立案调查、受交易所公开谴责或三次以上通报批评等 [11][12] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，需满足特定专业资格条件，如具备注册会计师资格或相关高级职称等 [12] - 明确列举了不得担任公司独立董事的八种情形，主要涉及与公司及其关联方存在任职、持股、业务往来或服务关系等可能影响独立性的情况 [12] 提名所需文件与方式 - 提名人需提供书面提名书、候选人接受提名意见、候选人身份及学历证明等文件 [13] - 提名独立董事候选人还需提供提名人声明、候选人声明、履历表及培训证书等文件 [14] - 若提名人为股东，需额外提供身份证明、持股凭证等相关文件 [14] - 提名方式仅限于亲自送达或邮寄，并须在2025年10月23日16:00前送达指定地址方为有效 [14]