公司治理结构重大调整 - 公司取消监事会设置，并对注册资本及《公司章程》进行相应修订 [13][18] - 公司治理结构因此调整，董事会成员包含一名职工代表董事 [18][19] - 此次股东大会审议通过了共计13项关于制定及修订公司治理制度的议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度等关键内部制度 [13][14][15] 董事会及专门委员会人员变动 - 韩元平先生被选举为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人 [3] - 韩宗美先生因公司治理结构调整辞去董事职务，随后经职工代表大会选举为公司第四届董事会职工代表董事 [7][18][19] - 董事会补选韩宗美先生为薪酬与考核委员会委员，该委员会成员由马贵翔、吕久琴、韩宗美组成，马贵翔担任召集人 [7] - 董事会确认吕久琴女士、马贵翔先生、韩静女士为审计委员会成员，吕久琴女士为召集人 [5] 会议召开与议案审议情况 - 公司于2025年10月20日相继召开了第四届董事会第十一次会议及2025年第二次临时股东大会 [2][11] - 董事会会议及股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][11][15] - 所有审议议案均获得通过，无否决议案，其中取消监事会的议案为特别决议议案，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意 [4][6][8][11][13][15]