登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-054 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2025年10月21日在青岛公 司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月16日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事3名，董事长秦龙先生，董 事王倩女士、王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。 会议由董事长秦龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况 ...