董事会会议基本情况 - 浙江铖昌科技股份有限公司于2025年10月22日召开第二届董事会第十三次会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式进行 应出席董事9名全部实际出席 其中7名董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长罗珊珊主持 召集程序符合相关规定 经审议全票通过两项议案 [1] 2025年第三季度报告审议 - 董事会审议并通过公司《2025年第三季度报告》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该报告已按规定在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网披露 [2] 募投项目调整审议 - 会议全票审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》 表决结果为9票同意 [3] - 本次调整基于项目实际推进情况及市场环境变化 具体调整内容及影响详见公司同日发布的专项公告 [3] - 公司保荐机构已就该事项出具相关意见 具体内容可通过巨潮资讯网查询 [3] 信息披露与备查文件 - 本次董事会决议的备查文件包括《第二届董事会第十三次会议决议》 [4] - 相关公告及文件均已按要求在指定媒体披露 投资者可通过公司指定信息渠道获取详细内容 [4]