公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，以完善公司治理结构并促进规范运作 [1] - 此次调整是依据2024年7月1日实施的新《公司法》及中国证监会于2024年12月27日发布的配套规则等法律法规进行 [1] - 公司相应废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] 《公司章程》修订详情 - 修订内容涉及将《公司章程》中所有"股东大会"的表述统一改为"股东会" [2] - 本次《公司章程》修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议审议通过，并办理工商变更登记 [2] 其他治理制度修订与新增 - 为提升规范运作水平并与新法规衔接，公司拟新增及修订多项治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [3] - 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等六项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效 [3] 董事会成员变更 - 公司原副董事长、董事周支柱先生因个人原因已于2025年9月11日辞去相关职务 [5] - 公司董事会于2025年10月22日审议通过议案，提名刘国虎先生为公司非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满 [5] 董事候选人背景 - 董事候选人刘国虎先生具备硕士学历，是高级会计师和注册税务师，拥有丰富的财税和管理经验 [9] - 刘国虎先生自2020年12月至今担任上海鹏欣集团总裁助理、企划部总经理，截至公告披露日未持有公司股票 [6][9] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月7日召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][11][12] - 现场会议地点为上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [12] - 本次股东大会将审议包括取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案及选举非独立董事等议案 [13][14]