股东会召开与出席情况 - 公司于2025年10月22日召开2025年度第二次临时股东会现场会议，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [4][5] - 出席会议的股东共429人，代表股份6,008,330,919股，占公司有表决权股份总数的77.4772% [7] - 其中，通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占比67.2366%；通过网络投票的股东427人，代表股份794,152,679股，占比10.2406% [8][9] 股东会议案表决结果 - 提案《关于选举董事的议案（选举朱国森为公司董事）》获得通过，同意票占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078% [15] - 中小股东对该议案的表决情况为：同意票占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5936% [16] - 朱国森先生当选为公司董事，选举后公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [16] 董事长离任情况 - 公司董事长、董事邱银富先生因工作调整，于2025年10月22日辞去董事长及董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [20] - 邱银富先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行 [20] - 截至公告披露日，邱银富先生未持有公司股票，且不存在应履行而未履行的承诺事项 [21] 股份回购方案调整 - 公司调整回购股份方案，将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及股票回购专项贷款”，方案其他内容未发生变化 [25][26] - 原回购方案计划回购4,000万股至8,000万股，占总股本0.52%至1.03%，回购价格上限为人民币6.50元/股，预计回购金额约2.6亿元至5.2亿元 [27] - 本次调整事项已经公司八届二十一次董事会会议审议通过，无需提交股东会审议 [26][33] 取得回购专项贷款支持 - 公司取得中国工商银行北京市分行出具的《贷款承诺函》，承诺提供不超过人民币4.68亿元的专项贷款支持，且贷款额度不超过本次股票回购资金总额的90% [29] - 该专项贷款期限不超过3年，具体业务需满足相关监管通知要求及银行政策 [29] - 公司表示此次调整旨在运用股票回购贷款优惠政策，把握市场机遇优化资本结构，保障投资者权益 [28][30]