股东大会基本情况 - 会议于2025年10月22日在北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室召开 [2] - 会议由副董事长李春东先生主持 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司全体9名董事 5名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案获得通过 [4] - 关于聘任公司2025年度审计机构的议案获得通过 [4] - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案作为特别决议议案获得通过 [5][6] - 关于修订公司部分治理制度的议案获得通过 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等七项子议案 [5] 议案表决情况说明 - 议案3、4.01、4.02为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过 [6] - 议案1关联股东中国铁道科学研究院集团有限公司及北京铁科建筑科技有限公司回避表决 所持表决权数量为79,000,000股 [6] - 议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票 [7] 法律意见 - 本次股东大会由北京乾成律师事务所律师张雨萌 何光远见证 [8] - 律师认为会议召集 召开程序 人员资格 表决方式及结果均符合相关法律法规及公司章程 决议合法有效 [8]