董事会决议 - 公司于2025年10月22日以通讯表决方式召开九届十六次董事会会议，应出席董事12名，实际出席12名，会议及决议合法有效 [1] - 董事会以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意将控股股东提出的董事变更提案提交2025年第一次临时股东大会审议表决，提案内容为黄国祥先生不再担任公司董事，赵汝泉先生为董事候选人 [2] - 公司独立董事于同日召开2025年第二次专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过同意黄国祥先生不再担任董事及同意赵汝泉先生为董事候选人 [3] 董事候选人信息 - 董事候选人赵汝泉先生，55岁，于2025年5月加入香格里拉集团并出任新业务开发财务高级副总裁，同年9月起出任集团投资及资产管理部主管（中国区） [6] - 赵汝泉先生曾担任天岳先进科技股份有限公司首席财务官及海外事业部负责人、保诺-桑迪亚首席财务官及华住酒店集团首席财务官，拥有英国华威大学荣誉学士学位，是美国会计师协会、香港会计师协会会员及英国特许会计师协会资深会员 [6] - 截至目前，赵汝泉先生未持有公司股份，不存在不能担任董事的情形，近三年未受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责等 [6] 股东大会安排 - 公司董事会决定于2025年11月7日上午9:30在北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅召开2025年第一次临时股东大会 [4][8] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年11月7日9:15至15:00 [8][9] - 会议审议事项包括黄国祥先生不再担任公司第九届董事会董事的议案，以及选举赵汝泉先生担任公司第九届董事会董事的议案，其中对中小投资者单独计票 [4][10]