董事会会议基本情况 - 会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开，通知于2025年10月19日发出 [1] - 会议应到董事8名，实到董事8名，由董事长郑运主持 [2][3] - 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定 [4] 董事会审议通过的关键议案 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，投票结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [5] - 审议通过《关于代理购电关联交易的议案》，投票结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [6] - 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，投票结果均为8票同意，0票反对，0票弃权 [7][8] - 审议通过《关于2025年第七次临时股东会增加临时提案的议案》，投票结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [9] 公司治理结构重大调整 - 公司决定不再设置监事会和监事，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [13] - 公司拟在董事会中设置职工代表董事，以符合《公司法》关于职工人数三百人以上的公司需设职工代表的规定 [14] - 对《公司章程》进行全面修订，涉及取消监事会、设置职工代表董事等内容，修订尚需提交公司股东会审议 [15][16] 相关机构审议情况 - 公司独立董事于2025年10月22日召开专门会议，全体独立董事一致通过了《关于代理购电关联交易的议案》 [10] - 公司董事会提名委员会于2025年10月22日召开会议，一致审议通过了补选非独立董事和聘任董事会秘书的审核意见，并同意提交董事会审议 [11]