私有化方案核心条款 - 公司于2025年10月23日收到要约人提出的私有化建议，计划根据公司法第99条以计划安排方式实施 [1] - 私有化注销价为每股计划股份1港元，较最后交易日收市价0.490港元溢价约104.08% [1] - 注销价将不会提高，且要约人未保留提高注销价的权利 [1] - 公司已申请于2025年10月24日上午九时起恢复股份及债务证券买卖 [1] 公司股权结构与私有化代价 - 公司已发行股份总数为33.47亿股 [1] - 要约人持有20.71亿股股份，占已发行股份约61.88% [1] - 无利害关系计划股东持有12.76亿股股份，占已发行股份约38.12% [1] - 假设记录日期前无进一步股份发行，该建议应付的最高现金代价约为12.76亿港元 [1] 要约人背景与所有权结构 - 要约人June Glory International Limited为于英属处女群岛注册成立的有限公司 [2] - 要约人的全部已发行股本由五矿香港全资拥有 [2] - 中国五矿为要约人的最终控股股东，是一家于中国成立的国有企业 [2] - 中国五矿分别由国务院国资委及全国社会保障基金持有94.11%及5.89%的权益 [2]