交易概述 - 兰石重装通过非公开协议转让方式 向控股股东兰石集团转让其持有的兰州兰石环保工程有限责任公司全部51.02%的股权 交易总金额为1439.08万元 [1] - 交易完成后 兰石重装将不再持有环保公司股权 环保公司不再纳入公司合并报表范围 本次交易构成关联交易 [1] 交易标的财务与评估 - 标的公司环保公司截至2025年6月30日资产总额8715.22万元 负债总额8825.38万元 净资产为-110.17万元 2025年1至6月实现营业收入2732.2万元 净利润4.76万元 [2] - 评估机构采用收益法评估 环保公司股东全部权益价值评估值为1615.00万元 评估增值1725.17万元 增值率1565.93% 并以此为依据确定转让51.02%股权的市场价值为1439.08万元 [3] 公司战略意图 - 此次交易基于公司战略发展规划 旨在优化资源配置 聚焦能源化工装备与新能源 新材料等战新产业 集中优势资源发展核心主营业务 [1][5] - 公司业务已形成能源化工装备制造 金属新材料 技术服务 工程总包四大板块 并积极布局核能 氢能 光伏光热及储能等新能源装备领域 [4] 交易对公司财务状况的影响 - 公司表示转让股权有助于优化财务状况 缓解现金流压力 改善资产负债结构 提升资产运营效率 [5] - 公司2025年上半年营业收入28.32亿元 同比增长13.63% 但归母净利润5432.92万元 同比下降21.91% 经营活动现金流量净额由上年同期净流入8719.74万元转为净流出7760.29万元 同比减少189.00% [5] 交易后续安排 - 交易前 山东诺泰环保科技有限公司持有环保公司48.98%股权 并已放弃本次交易的优先购买权 [2] - 公司强调本次交易不存在损害公司及股东利益的情形 不会导致与控股股东之间新增同业竞争 也不会对公司的独立性产生影响 [6]