公司财务与运营 - 公司于2024年10月完成对上海吉润置业有限公司的股权收购并将其纳入合并报表范围 该交易构成同一控制下企业合并 公司对以前年度相关财务数据进行了追溯调整 [4] - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司董事会审议通过了2025年第三季度报告 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [25][26] - 公司制定了市值管理制度 旨在加强市值管理工作 维护公司及投资者等利益相关方的合法权益 [29] - 公司审议通过了2025年投资计划年中调整的议案 [32] 审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所作为2025年度财务审计和内控审计机构 [10][11] - 天职国际2024年度经审计收入总额为25.01亿元 其中审计业务收入19.38亿元 证券业务收入9.12亿元 [12] - 天职国际2024年度上市公司审计客户共154家 审计收费总额2.30亿元 [12] - 公司2024年度支付给天职国际的审计费用共计340万元 其中年报审计费用285万元 内控审计费用55万元 [19] - 续聘会计师事务所的议案已获董事会通过 尚需提交公司股东会审议 [21][22] 科创投资基金设立 - 公司及控股子公司拟共同出资1.4亿元参与设立总规模为4亿元的国机科技创新与产业焕新创业投资合伙企业 公司出资占比35% [35][37] - 科创基金存续期限为12年 其中投资期8年 退出期3年 经合伙人会议决定可延长1年 [38] - 基金投资方向包括智慧供应链 绿色电气装备等智能制造领域 以及新能源 航空航天等战略性新兴产业 [59] - 基金设投资决策委员会 委员共3名 分别由有限合伙人国机资本 基金管理人及公司委派 决议需经全体有表决权的委员同意方可通过 [51] - 基金投资期内年度管理费按全体合伙人实缴出资额的1.5%计算 退出期内按基金已投未退项目投资成本的1%计算 [54][55] - 设立该基金旨在推动战略性新兴产业发展 完善公司产业链供应链生态 预计不会对公司正常经营及财务状况造成重大不利影响 [62][63] 投资者交流安排 - 公司计划于2025年11月4日通过上证路演中心以网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [66][67] - 投资者可在2025年10月28日至11月3日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [67][70] - 公司董事长 总经理 独立董事 董事会秘书兼财务负责人等将出席业绩说明会 [69]