会议基本情况 - 北新建材于2025年10月24日召开第七届董事会第十次会议，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长管理先生主持 [1] - 会议通知于2025年10月14日以电子邮件方式发出，会议地点为北京未来科学城北新中心A座17层会议室 [2] - 会议审议的26项议案均获全票通过，结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 审议通过的核心报告与议案 - 会议审议并通过了《2025年第三季度报告》，该报告已按规定在指定媒体及信息披露平台披露 [3] - 会议审议通过了25项制度修订议案，内容涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理、信息披露等核心领域 [1] 公司治理制度修订要点 - 《股东会议事规则》修订包括新增法律依据、调整临时股东会召开条件新增审计委员会提议召开情形、优化关联交易审议标准将披露门槛调整为交易金额超过300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% [4] - 《董事会议事规则》修订明确董事会职权边界细化重大事项决策权限、强化专门委员会作用明确审计委员会及战略与ESG委员会职责并要求独立董事占比过半数 [4] - 《信息披露事务管理制度》新增环境信息披露义务并强化内幕信息管理 [4] - 《对外担保管理制度》规定为子公司及参股公司提供担保时其他股东需按出资比例提供同等担保，单笔担保额超净资产10%需经股东会审议 [4] 后续安排与修订意义 - 针对需提交股东会审议的议案，董事会决定暂不单独召开股东会，待后续其他需审议事项成熟后一并提交以提高决策效率 [5] - 此次制度修订聚焦公司治理合规性、信息披露透明度及风险控制能力，旨在优化治理结构保障股东权益并为长期健康发展奠定基础 [6]