董事会会议概况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年10月24日顺利召开，由董事长曹坚先生召集并主持 [1][2] - 会议通知于10月14日发出，采用现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人 [2] - 会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，全部议案均获与会董事全票通过 [2] 2025年第三季度报告审议 - 董事会审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》 [3] - 该报告由公司证券事务部、财务部根据三季度经营及财务情况编制，反映公司2025年1-9月的经营活动及财务状况 [3] - 全体董事认为报告编制程序符合法律法规，内容格式符合中国证监会规定，真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [3] - 报告的财务报表及相关信息已通过公司董事会审计委员会审议，具体内容可查阅巨潮资讯网及《证券时报》披露的公告（编号：2025-050） [3] 公司治理制度修订 - 会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，对20项内部管理制度进行修订 [4] - 制度修订旨在完善公司治理体系，结合法律法规更新及公司治理架构变更情况 [4] - 修订范围涵盖董事及高管持股管理、审计委员会运作、风险投资、信息披露等多个领域 [4] - 修订后的制度文本已在巨潮资讯网披露，旨在强化合规管理，提升决策效率及风险防控能力 [4] 备查文件 - 本次会议备查文件包括第六届董事会第十五次会议决议及签字页、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议及签字页 [5] - 本次董事会的召开为公司下一阶段的规范运作奠定了基础 [5]