公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会的议案 标志着公司治理结构将发生根本性变革 [1][41] - 公司计划根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等新法规取消监事会 并对《公司章程》进行相应修订 [1][41] - 此项调整尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 并以特别决议方式通过 即需出席股东所持表决权的三分之二以上同意 [3][50] 内部制度全面修订与更新 - 公司同步修订多项核心议事规则 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《总裁办公会议事规则》等 [5][8][11] - 董事会下属各专业委员会实施细则均更名为工作规程 涉及战略、审计、薪酬与考核及提名委员会 [13][15][17][19] - 所有内部制度修订议案均获得董事会全票通过 表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [4][6][9][12][14][16][18][20] 董事会换届选举提名 - 公司提名第十一届董事会候选人 共提名7位非独立董事和4位独立董事 [21][23] - 非独立董事候选人包括现任董事长张文学先生、首席执行官董明先生等 董明先生持有公司股份13,280股 [21][31] - 独立董事候选人包括北京大学教授刘国恩先生等 其任职资格需经交易所审核无异议后方可提交股东大会表决 [23][24] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月10日召开第二次临时股东大会 审议包括取消监事会在内的多项重要议案 [27][45] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [47][58] - 股权登记日定为2025年11月3日 在该日收市时登记在册的股东均有权出席大会 [48]