2025年第三季度财务业绩 - 2025年1-9月公司实现营业收入15.23亿元，净利润为2.95亿元，综合收益总额为2.95亿元 [19] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.78亿元，累计未分配利润为7.90亿元 [11] - 第三季度财务会计报告未经审计 [7] 2025年前三季度利润分配方案 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）[11] - 按2025年10月10日总股本4.66亿股计算，合计拟派发现金股利1.40亿元（含税）[11] - 本次现金分红占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的50.28%，占期末未分配利润的17.70% [13] 董事会决议及公司治理 - 第六届董事会第七次会议于2025年10月24日召开，审议通过了包括第三季度报告、利润分配方案在内的八项议案 [18][20][22][24][26][28][30][34] - 会议提名兰金珠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其持有公司股份70,000股 [26][36] - 会议审议通过关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案，尚需提交股东会审议 [22][24][23][25] 关联交易及子公司事项 - 关联方四川依贝智能装备有限公司拟增加经营范围，新增古树名木养护、林业有害生物防治等工程业务 [38][40] - 公司以自有资金继续向子公司浩之大和二级子公司鹤壁全丰分别提供金额不超过5000万元的借款，年利率3.0% [44][46] - 浩之大2025年1-9月营业收入为3799.64万元，净利润为-120.70万元，鹤壁全丰2025年1-9月营业收入为1.10亿元，净利润为-1020.64万元 [47][50] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会，审议利润分配方案、修改公司章程等议案 [56][58][60] - 会议股权登记日为2025年11月3日，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [58][59][60] - 股东会审议事项包括2025年前三季度利润分配方案、修改公司章程等七项议案 [60]