董事会会议基本情况 - 会议通知于2025年10月21日以邮件方式发出 [2] - 会议于2025年10月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议应到董事7名 实到董事7名 其中3名独立董事以通讯表决方式参会 [2] - 会议由董事长郑石轩主持 全体监事及部分高级管理人员列席 [3] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [4] 重要议案审议结果 - 审议通过取消监事会并修订公司章程议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [5][6] - 审议通过制定修订公司部分治理制度议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [8][9] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [10] 公司治理结构重大调整 - 公司拟不再设立监事会 监事会的法定职权由董事会审计委员会承接 [7][23] - 公司《监事会议事规则》相应废止 同步对《公司章程》进行修订 [7][23] - 全文统一将"股东大会"调整为"股东会" 删除"监事会"和"监事"相关表述 [23] - 取消监事会举措旨在优化公司治理结构 提升规范运作水平 [7][23] 治理制度体系完善 - 公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》 [10] - 修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易公允决策制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》 [10][25] - 上述八项制度尚需提交公司股东大会审议 [10][25] 临时股东大会安排 - 定于2025年11月10日下午14:30在广东省湛江市公司二楼会议室召开 [11][14] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [15] - 网络投票时间为2025年11月10日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00通过深交所系统 9:15至15:00通过互联网投票系统 [14] - 股权登记日为2025年11月3日 [16] - 对中小投资者表决单独计票 结果将在股东大会决议公告中单独列示 [17]