关联交易：放弃优先认缴权 - 公司放弃对关联参股公司浙江舜为增资的优先认缴权，此次交易不构成重大资产重组 [2] - 舜宇光学按浙江舜为50,000万元投后估值向其增资10,000万元，其中5,000万元计入注册资本，5,000万元计入资本公积 [2] - 交易完成后，浙江舜为仍为公司参股公司，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况和持续经营能力造成重大不利影响 [2][3] 公司治理与制度修订 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [40][41] - 董事会审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，该议案需提交股东大会审议 [43][44][45] - 董事会制定及修订共计27项公司治理制度，涉及股东会议事规则、董事会各专门委员会议事规则、信息披露、投资者关系管理等多项内容，其中多项议案需提交股东大会审议 [46][48][50][52][54][56][58][60][61][62][64][66][68][70][72][74][76][77][78][79][80][81][82][83][84] 股东回报与审计机构 - 董事会审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》议案，该议案已获董事会战略委员会审议通过并需提交股东大会 [85][86][87][88] - 董事会审议通过续聘2025年度审计机构的议案，该议案已获董事会审计委员会审议通过并需提交股东大会 [89][90][91][92] 会议安排与投资者交流 - 公司计划于2025年11月4日16:00-17:00通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监等将参会 [11][12][13] - 投资者可在2025年10月28日至11月3日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [11][13] - 公司将于2025年11月19日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [18][21][22]