公司治理结构重大调整 - 董事会及监事会审议通过取消监事会的议案，并相应修订《公司章程》[11][29] - 此次公司治理结构调整尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，属于特别决议议案[13][31][91] - 同时修订了包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》在内的二十余项公司治理制度[32][35][38][41][44][47][50][52][54][56][58][60][62][64][66][68][69][71][73][75][77][79] 全资子公司资源整合 - 公司计划以上海元祖食品有限公司为主体，吸收合并全资子公司辽宁元祖食品有限公司及湖南元祖食品有限公司[19][23] - 吸收合并完成后，辽宁元祖与湖南元祖的法人资格将注销，其全部资产、负债及业务由上海元祖承继[23][24] - 此次整合旨在优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本，且因合并方均为全资子公司，对合并报表范围无影响[25] 2025年第三季度报告披露 - 公司董事会及监事会审议通过了《公司2025年第三季度报告》[9][29] - 第三季度财务报表未经审计[3][6] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括取消监事会在内的多项议案[89][90] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[89][90]