公司治理变动 - 2025年7月公司完成董事长变更，选举李永祥先生为第六届董事会非独立董事及董事长，并接任相关委员会职务 [5] - 2025年7月25日公司完成法定代表人变更的工商登记，法定代表人变更为李永祥 [6] - 公司董事会增设一名非独立董事及一名职工代表董事，审计委员会委员人数由三名增至五名，并于2025年8月至9月完成增选 [7] 子公司担保进展 - 2025年度公司向子公司提供担保总额度不超过等值人民币10.90亿元，其中对资产负债率未超70%的子公司担保额度不超过10.10亿元，对资产负债率超70%的子公司担保额度不超过0.80亿元 [11] - 截至公告披露日，公司对全资子公司的实际对外担保金额为人民币31,653.71万元，对外担保总额为人民币47,610.00万元，占公司最近一期经审计净资产的38.46% [44] - 公司为子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司提供的实际担保金额为1,600.00万元 [14] - 公司为子公司广东广开顺新材料有限公司提供的实际担保金额为6.12万元 [17] - 公司为子公司广东顺威智能科技有限公司提供的实际担保金额为797.59万元 [19] - 公司为子公司广州顺威新能源汽车有限公司提供的实际担保金额为29,250.00万元 [23] - 公司作为被担保人，由昆山顺威电器有限公司为国家开发银行广东省分行提供的15,000万元授信提供保证，截至公告日实际贷款金额为13,000万元 [24][25] 子公司注销 - 公司于2025年10月24日董事会审议通过注销全资子公司深圳顺威通用航空有限公司，原因为该子公司自成立以来未取得预期经营成果，为优化资源配置、降低运营成本 [46] - 注销完成后该子公司不再纳入公司合并报表范围，不涉及人员安置或债务纠纷，对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响 [49] 内部制度修订 - 公司董事会审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [58] - 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，制度名称变更为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 [61] - 修订《董事会秘书工作制度》相关条款 [63]