公司财务与运营 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 公司拟与关联方招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币30亿元，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [37][46] - 开展融资租赁业务有助于公司充分利用财务杠杆，降低财务费用，交易定价参照当前市场价格水平，按照公平原则协商确定 [45][47] 公司治理与董事会决议 - 公司第三届董事会第三十七次会议于2025年10月24日召开，审议通过了包括2025年第三季度报告在内的共十七项议案 [6][33] - 董事会审议通过了续聘毕马威华振会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案，该事项尚需提交股东会审议 [7][54][65] - 董事会审议通过了多项内部制度的修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，这些议案均需提交2025年第三次临时股东会审议 [9][11][13][16][19][22] 关联交易 - 公司与招商局融资租赁有限公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此本次融资租赁交易构成关联交易 [38][42] - 关联交易议案表决时，5名关联董事回避表决，最终由6名非关联董事全票同意通过 [31][32][39] - 2025年1月1日至公告披露日，公司与招商租赁不存在其他关联交易 [48] 审计机构信息 - 拟续聘的审计机构毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元 [56] - 毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，审计收费总额约为人民币6.82亿元 [56] - 公司2024年度支付给毕马威华振的财务审计费用为316万元、内控审计费用为93万元，合计409万元 [63] 股东会安排 - 公司定于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [70][71] - 股权登记日定为2025年11月4日，股东会审议事项包括续聘会计师事务所及多项制度修订议案 [72][74] - 股东会会议地点为北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室 [74]