公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会履行监事会职权 [1][3] - 相关议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1][3] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止 [3] 董事会会议情况 - 第六届董事会第五次会议于2025年10月26日以现场结合通讯方式举行 [2] - 会议应到董事7名 实到董事7名 由董事长刘晓东主持 [2] - 部分监事及高级管理人员列席会议 [2] 内部制度修订与制定 - 系统性修订19项公司制度 其中8项需提交股东大会审议 [4] - 废止《独立董事年报工作制度》等3项旧制度 [4] - 制定《独立董事专门会议制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2项新制度 [5] 信息披露与后续安排 - 审议通过《2025年第三季度报告》 报告全文已登载于指定媒体及巨潮资讯网 [4] - 审议通过关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] - 《公司章程》修改及部分制度修订议案需经股东大会审议通过后方可生效 [7]