董事会会议概况 - 中机认检于2025年10月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过多项议案 [1] - 会议由董事长付志坚主持，全体9名董事均出席，会议程序符合规定 [1] 新能源汽车绿色低碳平台项目 - 董事会审议通过新能源汽车绿色低碳公共服务平台项目立项，该项目是本次会议核心看点 [2] - 项目定位为面向新能源汽车研发设计、产品性能评价及技术升级的功能验证平台 [2] - 项目将重点建设新能源汽车碳足迹核算验证、整车能效试验检测、新冷媒热管理检测等关键技术服务能力 [2] - 项目建成后将为企业提供标准制定、认证评估、检测试验、技术服务及产业孵化一站式综合服务 [2] - 项目契合国家双碳战略及新能源汽车产业发展方向，旨在构建公司在西南地区的创新基地及业务桥头堡 [2] - 项目已通过公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议 [2] 财务报告与审计机构 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告编制符合法规，信息真实准确完整 [3] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案需提交临时股东会审议 [3] 公司治理制度修订 - 会议逐项审议通过12项公司制度修订议案，涵盖累积投票、网络投票、控股股东行为规范、对外投资、募集资金管理等关键领域 [3] - 其中10项制度修订议案，包括《累积投票制度实施细则》、《关联交易管理办法》等，将提交临时股东会审议 [3][4] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议续聘会计师事务所及10项制度修订议案 [4] - 投资者可通过深交所交易系统、互联网投票系统或现场会议参与表决 [4] 会议影响总结 - 本次董事会各项议案的通过将进一步夯实公司治理基础，推动业务向新能源汽车绿色低碳领域深度拓展 [5]