董事会会议召开与审议情况 - 第二届董事会第十九次会议于2025年10月27日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9人全部实际出席 [2] - 会议审议通过了《2025年第三季度报告》，董事会认为报告编制合规且内容真实准确 [3] - 会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》，两项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [4][8] 2025年中期利润分配方案详情 - 利润分配以总股本58,502,300股剔除回购股份332,984股后的58,169,316股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税） [7][14] - 合计派发现金股利4,653,545.28元（含税），不送红股且不以资本公积金转增股本 [7][14] - 分配方案基于2025年前三季度业绩，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为20,070,081.64元，合并报表累计可供分配利润为196,201,343.75元 [16] 公司治理结构变动 - 非独立董事文茂华先生因公司治理结构调整辞去董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职不影响董事会正常运作 [24] - 公司于2025年10月27日召开职工代表大会，选举文茂华先生担任职工代表董事，其董事职务由非职工代表董事变更为职工代表董事 [25] - 文茂华先生直接持有公司股份3,236,500股，占公司总股本的5.53% [24][28]