董事会会议基本情况 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年10月25日召开 会议以现场方式举行 由董事长欧锦锋主持 [1] - 本次会议应出席董事6人 实际出席董事6人 公司全体高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知及材料已于2025年10月21日发出 会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 2025年三季度报告审议 - 董事会审议并通过了《关于2025年三季度报告的议案》 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [2][5] - 董事会认为三季度报告的编制和审核符合法律法规 内容真实准确完整地反映了公司实际情况 [2] - 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过 [3] 未来三年股东分红回报规划 - 董事会审议并通过了《关于制定公司未来三年股东分红回报规划的议案》 表决结果为全票同意 [5][7] - 制定该规划是为明确股东分红回报原则和决策机制 增强透明度 保护中小股东合法权益 [5] - 规划综合考虑了企业盈利能力 经营发展规划及股东回报等因素 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [5][8] 2025年前三季度利润分配预案 - 董事会审议通过2025年前三季度利润分配预案 拟向全体股东每10股派发现金3.60元 [9][10] - 以公司现有总股本400,010,000股为基数测算 预计将合计派发现金股利144,003,600元 [10][20] - 2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为483,469,539.81元 合并未分配利润为1,595,209,912.95元 [20] - 本次现金分红总额占前三季度归属于上市公司股东净利润的比例约为29.8% 未超过母公司可供分配利润范围 [20][23] - 该利润分配预案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过 尚需提交临时股东会批准 [10][25][26][27] 续聘2025年度会计师事务所 - 董事会同意续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构 表决结果为全票同意 [12][13][40] - 华兴会计师事务所2024年度经审计收入总额为37,037.29万元 其中审计业务收入35,599.98万元 证券业务收入19,714.90万元 [32] - 该会计师事务所2024年度为91家上市公司提供年报审计服务 审计收费总额为11,906.08万元 [32] - 续聘事项已经董事会审计委员会审议通过 尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [39][41] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 [15][48] - 现场会议时间为2025年11月13日14:30 网络投票通过深交所系统进行 [47] - 会议的股权登记日为2025年11月6日 会议地点位于广东省佛山市顺德区公司总部会议室 [49][50] - 本次股东会将审议利润分配预案 股东分红回报规划及续聘会计师事务所等议案 [51]