股东会基本信息 - 公司将于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议于13点30分在公司北京总部会议室召开 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 会议登记时间为2025年11月7日及10日 [10][14] 会议审议事项 - 本次股东会议案已由第九届董事会第四次会议审议通过 议案内容包含修订《公司章程》及其附件并取消监事会 [7][20] - 审议关于政府征收公司及全资子公司部分闲置资产进展情况的议案 该事项因对公司当期损益影响预计超过董事会审批权限 故提交股东会审议 [23][30][31] - 审议中牧股份2025年第三季度报告 [25] 资产处置交易详情 - 兰州市城关区人民政府征收公司分支机构及全资子公司位于兰州市城关区盐场路2号的闲置资产 涉及国有土地、地上建（构）筑物及设备 [28][32] - 征收补偿总金额为22,897.82万元 其中土地使用权和房屋建筑物评估价值21,810.45万元 设备评估价值1,087.37万元 [28][32] - 该资产账面净值为18,330.63万元 评估值较账面溢价比例为24.92% 补偿款项支付截止日期为2025年12月31日 [37][38][43][44] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过修订《公司章程》及其附件 核心内容为不再设置监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [20] - 此项公司治理结构变更议案获得董事会全票通过 需提交股东会审议 [20][22] 交易影响分析 - 本次处置的资产均为闲置状态 不用于公司产品生产经营 不会对正常生产经营造成不利影响 [31][48] - 资产处置旨在盘活存量资产、优化资产结构、降低管理成本 预计将为公司经营业绩带来正向影响 [32][48] - 交易不构成关联交易和重大资产重组 完成后不涉及管理层变动、人员安置、同业竞争或非经营性资金占用 [29][49][50][51]