股东大会基本情况 - 公司于2025年10月27日以现场和网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会 [3][4] - 会议由董事长池宇峰先生主持，召开地点为北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室 [4] - 通过现场和网络投票的股东共532人，代表股份896,145,286股，占上市公司总股份的46.1938% [5] - 其中，中小股东出席人数为528人，代表股份268,329,433股，占上市公司总股份的13.8316% [8] 议案审议结果 - 会议审议并通过了全部12项议案，无议案被否决或修改 [2] - 议案主要涉及对公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等一系列内部治理制度的修订 [12][14][16][18][21][23][25][27][29][31][33][35] - 《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》获得最高支持率，总表决同意股份占比达99.9263% [25] - 多项治理制度修订议案在中小股东表决中反对票比例较高，例如《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》中小股东反对比例为53.6479% [15] 公司治理结构变动 - 股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生 [40] - 非独立董事萧泓先生因公司董事结构调整辞去第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司任职 [41] - 公司于同日召开职工代表大会，选举萧泓先生担任第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满 [42] - 公司不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使 [51] 董事会会议决议 - 公司召开第六届董事会第十八次会议，选举董事长池宇峰先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人 [49] - 董事会确认王豆豆女士、孙子强先生、池宇峰先生为第六届董事会审计委员会成员，王豆豆女士担任召集人 [51] 员工持股计划情况 - 公司2021年员工持股计划存续期将于2026年4月29日届满，该计划持有公司股票9,370,000股，占总股本的0.48% [53][55] - 因公司层面业绩考核指标未达成，该员工持股计划所持有的股票将由公司予以注销或用于后期员工持股计划或股权激励计划 [55]