公司治理与关联交易审议 - 公司董事会于2025年10月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过2026年度日常关联交易预计议案，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [8] - 关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇在审议2026年度日常关联交易议案时回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议批准 [8] - 公司独立董事专门会议审议并通过2026年度日常关联交易预计事项，认为交易遵循公平交易原则，定价公允合理，符合公司及股东整体利益 [9] 关联方基本情况与财务数据 - 控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（陕煤集团）截至2024年底总资产为7,245.38亿元，净资产为2,549.57亿元，2024年实现主营业务收入5,301.65亿元，净利润350.84亿元 [13] - 关联方陕西新元洁能有限公司2024年总资产为343,131.51万元，净资产为37,840.73万元，资产负债率达88.97%，2024年净利润为-31,007.88万元 [17] - 关联方陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司2024年总资产为301,022.40万元，净资产为211,863.28万元，资产负债率为29.62%，2024年实现净利润10,535.28万元 [20] - 关联方陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司2024年总资产为218,727.72万元，净资产为-52,834.87万元，资产负债率为124.16%，2024年净利润为-35,522.03万元 [24] 财务报告与信息披露 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计，报告期为2025年7月1日至9月30日 [3] - 公司披露2025年1-9月合并利润表、合并现金流量表等财务报表，所有报表均标注为未经审计 [6] - 公司对非经常性损益项目进行披露，并说明将未列举项目认定为非经常性损益项目且金额重大的情况 [4] 关联交易执行与履约能力 - 公司与各关联方的前期同类关联交易执行情况良好，关联方均依法存续且经营正常，具备履约能力 [13][18][21][24][27] - 关联方秦岭数字科技有限责任公司2024年实现主营业务收入5,710,413.42万元，但净利润为-15,064.19万元，总资产248,895.53万元，净资产为-2,304.78万元 [27] - 关联方神木富油能源科技有限公司为陕煤集团所属企业，符合上海证券交易所股票上市规则规定的关联法人条件 [29]