公司董事会决议 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年10月27日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》和《关于募集资金投资项目部分建成投产、部分延期的议案》[9][10] - 《关于2025年第三季度报告的议案》表决情况为同意8票，反对0票，弃权0票，议案已获通过[11][12] - 《关于募集资金投资项目部分建成投产、部分延期的议案》表决情况为同意8票，反对0票，弃权0票，议案已获通过[15] 募集资金基本情况 - 公司2023年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币589,999,978.36元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币579,242,668.46元[19] - 发行股票数量为12,748,487股，每股发行价格为人民币46.28元[19] - 募集资金已采取专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了监管协议[20] 募投项目进展与调整 - 募集资金投资项目“芜湖百福源食品加工建设项目”和“鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）”部分产线及设施已建成并正式投用[19][21][23] - 董事会同意将上述两个项目整体达到预定可使用状态的时间由2026年1月延期至2027年1月[14][19] - 项目延期原因包括受宏观经济环境及下游市场需求变化影响，公司调整为分批实施建设以降低投资风险[24] 募投项目具体建设内容 - “芜湖百福源项目”增加建设内容并使用自有资金追加投资2,953.00万元，新增内容包括污水处理站、原料仓库等[21] - “鹤壁百顺源项目”增加建设内容并使用自有资金追加投资8,567.00万元，新增内容包括员工宿舍楼、原料保鲜库等[22] - 截至目前，“芜湖百福源项目”的1生产车间扩能改造已完成并投产，部分配套设施已投用[21] - 截至目前，“鹤壁百顺源项目”的1生产车间已完成改造并正式投产，部分配套设施及公用设施已投用[23]