核心观点 - 公司发布2025年第三季度报告及相关公告 核心内容包括公司治理结构重大调整 续聘会计师事务所及召开临时股东大会等事项 [1][2][3][21][25][47] 公司治理结构变动 - 公司拟取消监事会并将董事会人数由9名调整为11名 新增1名职工代表董事和1名独立董事 旨在将原监事会的监督职能融入董事会 [22][49] - 独立董事候选人为孙军先生 其拥有丰富的物流行业管理经验 曾在中远物流及中远海运担任高管职务 [23] - 此项调整已获董事会及监事会审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [22][43][49][57] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构 提供财务审计和内部控制审计服务 审计费用合计150万元 [8][9][16] - 信永中和为大型会计师事务所 2024年度业务收入为40.54亿元 其中证券业务收入为9.76亿元 上市公司年报审计客户383家 [9] - 该续聘事项已经公司董事会审计委员会及董事会、监事会审议通过 同意票数均为全票 尚需股东大会批准 [17][18][40][53][55] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会 审议包括续聘会计师事务所、调整董事会人数及修订公司章程等议案 [25][26][27] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [26][27][28] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议 会议地点为公司所在地山东省青岛市 [30][33]