关联交易管理 - 公司与关联方的日常交易基于正常生产经营需要，遵循公开、公平、公正原则，定价方法优先参考可比独立第三方市场价格，若无则参考关联方与非关联第三方交易价格，或采用合理成本加合理利润的构成价格 [1] - 关联交易付款安排为向关联人销售及采购商品等业务原则上每月结算一次 [2] - 关联交易按市场价格确定，定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响公司独立性 [3] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会，其职权将由董事会审计委员会承接，相关监事会制度相应废止，此议案已获监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [11][13][31] - 公司根据最新法律法规及自身业务需要，拟变更经营范围，并对《公司章程》进行相应修订 [31][32] - 公司董事、副总裁邱杨友先生因公司治理结构调整安排辞去董事、副总裁及财经委员会委员职务，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营 [29] 融资租赁业务担保 - 公司拟为通过融资租赁方式采购公司产品的非关联客户提供回购担保，总担保额度不超过人民币5,000万元，担保额度有效期为股东大会通过之日起12个月内 [18][20] - 提供回购担保旨在拓宽销售渠道，解决客户付款问题，董事会认为此举符合公司市场拓展战略，担保风险可控 [18][21][23] - 截至公告披露日，公司对外担保总额为5,094.41万元，占最近一期经审计净资产的1.07%，其中对下游客户供应链融资担保额度为94.41万元，占净资产的0.02%，无逾期担保 [24] 内部管理制度更新 - 公司为完善内部治理机制，根据最新法律法规及修订后的《公司章程》，拟新增1项内部管理制度，并对29项现行制度进行修订 [26] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等8项制度的修订尚需提请公司股东大会审议 [26]