公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会 相关职权将由董事会审计委员会承接 [38][41][42] - 此次调整旨在完善公司治理结构 推动公司规范运作 以适应新公司法和相关监管要求 [38][41][42] - 公司章程将进行相应修订 删除所有与监事和监事会相关的表述 并将"股东大会"统一修改为"股东会" [42] - 取消监事会的议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [40] 2025年第三季度报告 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司董事会和监事会已审议通过2025年第三季度报告 并保证其内容真实、准确、完整 [36][37] 股份回购计划进展 - 公司董事会于2025年4月25日审议通过股份回购议案 但截至2025年9月30日暂未实施回购 [6] 续聘年度审计机构 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用拟定为人民币100万元 与2024年度保持一致 [8][15] - 立信会计师事务所2024年业务收入为47.48亿元 其中审计业务收入36.72亿元 证券业务收入15.05亿元 [8] - 续聘审计机构的议案已获董事会审计委员会和董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [15][16] 2025年前三季度资产减值情况 - 2025年前三季度公司计提信用减值损失共计3,781,955.80元 [47] - 同期公司转回合同资产减值损失金额为1,516,929.66元 [48] - 上述减值准备的计提和转回合计对公司2025年前三季度合并利润总额影响为2,265,026.14元 [49] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司将于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [19][20][21] - 股东大会将审议包括取消监事会及修订公司章程在内的多项议案 [23]