公司基本情况 - 公司为陕西北元化工集团股份有限公司，证券代码601568，证券简称北元集团 [57][71] - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名 [59] - 会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》等议案 [60] 关联交易概述 - 公司预计2026年度日常关联交易系基于日常生产经营需要的合理预计 [55] - 关联交易主要为采购原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务等 [38] - 各项日常关联交易均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定 [38] 主要关联方财务与经营状况 - 神木富油2024年总资产445,967.27万元，净资产-113,542.90万元，资产负债率125.46%，2024年实现主营业务收入431,594.47万元，净利润34,327.42万元 [2] - 榆林化学2024年总资产3,436,906.57万元，净资产1,012,785.34万元，资产负债率70.53%，2024年实现主营业务收入909,975.32万元，净利润80,806.50万元 [11] - 恒源投资2024年总资产1,828,906.71万元，净资产1,499,039.80万元，资产负债率18.04%，2024年实现主营业务收入816,767.44万元，净利润254,509.09万元 [23] - 精益化工2024年总资产525,767.71万元，净资产58,511.96万元，资产负债率88.87%，2024年实现主营业务收入553,516.50万元，净利润-14,107.87万元 [35] - 奥维乾元2024年总资产450,487.13万元，净资产85,586.87万元，资产负债率81.00%，2024年实现主营业务收入185,714.51万元，净利润-23,313.31万元 [13] 关联交易协议主要内容 - 公司与陕煤集团签署的《产品及服务互供协议》有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日，自动续期三年 [41] - 公司与恒源投资签署的《产品及服务互供协议》有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日，自动续期三年 [42] - 公司与财务公司签署的《金融服务协议》有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止，自动续展三年 [46] - 财务公司提供存款利率不低于央行规定下限及商业银行同类水平，贷款利率不高于央行规定上限及商业银行同类水平 [46] - 公司与善美保理、香水河矿业、精益化工签署的协议均于2024年1月1日生效，有效期至2026年12月31日，具备自动续期条款 [49][52][54] 董事会决议与经营数据 - 董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年第三季度报告》 [60] - 董事会以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避表决 [64][67] - 董事会以11票赞成审议通过报废固定资产181项，原值45,801,368.40元，净值19,027,576.23元 [68] - 公司披露2025年前三季度主要经营数据，包括主要产品的产量、销量及收入实现情况，以及主要产品和原材料的价格变动情况 [71]