第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于2025年10月24日 以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼301熙菱信息会议室召开。会议 通知已于2025年10月18日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-069 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《2025年第三季度报告》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。 董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公 ...