董事会换届选举 - 公司于2025年10月24日完成董事会换届选举，第四届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共9名成员组成，任期三年 [1] - 非独立董事为韦在胜、谈文、翟卫东、张金柱、宋劲鹏，独立董事为童一杏、李德成、霍海红，其中童一杏为会计专业人士 [1] - 职工代表董事杨庆亨由职工代表大会选举产生 [1] 董事长及专门委员会选举 - 公司第四届董事会选举韦在胜为董事长，任期至第四届董事会任期届满 [3] - 选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会召集人均已确定 [4][5] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人童一杏为会计专业人士 [5] 高级管理人员聘任 - 公司聘任谈文为总裁，聘任杨庆亨、宋劲鹏、叶文举、蔡雪峰为副总裁，其中叶文举兼任财务负责人及董事会秘书 [6] - 叶文举已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，所有高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [6][7] - 高级管理人员按公司薪酬规定领取薪酬，具体金额依据公司薪酬管理制度确定 [7] 公司治理结构变更 - 卞尔浩、江百灵、葛洪义、郑洪河等董事任期届满离任 [8] - 公司不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权 [8] - 第四届董事会成员中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总计未超过董事总数的二分之一 [15] 关键人员持股情况 - 总裁谈文直接持有公司股份39,900股，并通过三家合伙企业间接持股，合计间接持股比例约为0.41% [9][10] - 副总裁杨庆亨直接持有公司股份27,300股，并通过两家合伙企业间接持股，合计间接持股比例约为0.22% [10][16] - 副总裁宋劲鹏直接持有公司股份27,300股，并通过两家合伙企业间接持股，合计间接持股比例约为0.24% [11] - 副总裁兼财务负责人、董事会秘书叶文举直接持有公司股份27,300股，并通过两家合伙企业间接持股，合计间接持股比例约为0.23% [12] - 副总裁蔡雪峰未持有公司股份 [13]