公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》[32] - 公司《章程》因此进行修订，修订后的全文已披露于上海证券交易所网站，尚需提交股东大会审议[1][32][34] - 此次调整旨在进一步规范公司运作和完善公司治理，依据包括《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规[32] 内部制度全面修订 - 公司根据最新法律法规修订了多项内部制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等[2][41] - 其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需提交股东大会审议，而《董事会审计委员会议事规则》等已获董事会批准[2][35][38][41] - 所有修订制度的全文均已同日披露于上海证券交易所网站[2][37][40] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月14日14点30分召开，会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[5][6] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，现场会议地点在宁波市江北区庄桥街道，网络投票通过上海证券交易所系统进行[5][6][7] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年11月11日和12日的特定时段[12][15] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月20日上午10:00-11:00通过网络文字互动形式召开第三季度业绩说明会，地点为上证路演中心[23][24][28] - 投资者可在2025年11月13日至11月19日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集[24][25] - 公司董事长、总裁、董事会秘书、财务负责人及独立董事将出席本次业绩说明会[25][28] 第十一届董事会第三次会议决议 - 董事会会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开，7名董事全部出席，审议并通过了多项议案[29] - 会议全票（7票同意，0票反对，0票弃权）通过了《公司2025年第三季度报告》及关于取消监事会并修订《章程》等多项议案[30][33][36][39][42] - 会议同时审议通过了召开2025年第一次临时股东大会的议案[43]