公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 这是公司治理结构的根本性变革[9][52] - 此次调整旨在完善法人治理结构 建立权责清晰 精简高效的组织架构 以提升专业化管理水平和运营效率[1][26] - 组织架构调整及《公司章程》修订需经2025年11月14日召开的第五次临时股东大会审议通过后方可生效[2][11][28] 第三届董事会第二十二次会议决议 - 会议于2025年10月27日召开 应出席董事9名 实际全部出席 会议合法有效[4] - 董事会全票（9票赞成）审议通过了包括2025年第三季度报告在内的共八项议案[6][8][10][14][18][22][25][27][29] - 审议通过的关键议案包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》及《信息披露制度》[9][12][16][20][23] 2025年第五次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月14日下午14:30召开 会议地点为上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室[32][33] - 表决方式采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合 网络投票时间为当日9:15至15:00[32][33] - 本次大会将审议共计13项议案 全部为特别决议议案 其中9项议案将对中小投资者表决单独计票[34][35] 第三届监事会第二十次会议决议 - 会议于2025年10月27日上午11:00以现场方式召开 应出席监事3名 实际全部出席 会议合法有效[49] - 监事会全票（3票赞成）审议通过了2025年第三季度报告 并确认报告编制合规 内容真实准确[50][51] - 监事会审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》 现任监事会成员将履职至股东大会审议通过该事项止[52][53][54]