会议基本情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中5名以通讯方式参会 [2] - 会议审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》及《公司2025年第三季度报告》两项议案 [1] 募投项目调整 - 募投项目原计划于2025年11月达到预定可使用状态，现调整为2026年11月，延期一年 [3] - 项目延期主因为控制产线产能投资进度以与市场订单需求相匹配，避免产能过早投入形成浪费 [3] - 项目基建工程已按计划全部完成，但生产机器设备采购及安装调试进度未达预期 [3] - 本次调整不涉及募投项目内容的实质性改变，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [3] 2025年第三季度报告 - 董事会确认2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [4] - 报告内容和格式符合监管要求，真实反映公司经营业绩与财务状况 [4] - 董事会保证报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [4]