公司董事会会议基本情况 - 公司于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第六次会议 [1] - 会议通知于2025年10月25日通过电子邮件及微信送达全体董事及高级管理人员 [2] - 应出席董事7名实际全部出席其中4名以通讯方式出席全体高级管理人员列席会议由董事长张志江主持 [2] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定决议合法有效 [2] 审议通过议案详情 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》认为报告真实准确完整地反映了公司前三季度财务状况和经营成果 [3] - 《2025年第三季度报告》议案经全体董事记名投票表决以7票同意0票反对0票弃权获得通过 [3] - 董事会审议通过《董事高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》旨在规范持股及变动行为加强管理保障信息披露合规性 [3] - 股份变动管理制度议案表决结果为7票同意0票反对0票弃权获得通过 [3] 信息披露与文件备查 - 《2025年第三季度报告》及《董事高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》已于会议当日在巨潮资讯网披露公告编号为2025-093 [3] - 本次会议备查文件包括第四届董事会审计委员会第四次会议决议和第四届董事会第六次会议决议 [4] - 公司表示将严格按照相关规定履行信息披露义务 [4]