董事会会议基本情况 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年10月27日以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议应到董事9人，实际到会董事9人，由董事黄展鹏先生主持，高级管理人员列席 [2] - 会议召集、召开及表决程序合法有效，所形成决议具有法律效力 [2] 审议通过的核心议案 - 会议审议通过了《2025年第三季度报告》，该报告编制符合法规要求，真实反映了公司第三季度的财务状况、经营成果和现金流量 [3] - 审议通过《关于修改公司章程的议案》，拟将经营地址由广州市天河区变更为广州市南沙区，此议案尚需提交股东大会审议批准 [4] - 审议通过《关于制定证券投资管理制度的议案》，旨在规范公司证券投资行为，防范投资风险，提升资金使用效率 [5] 议案表决结果与后续安排 - 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权，获得全体董事一致通过 [3][4][5] - 会议备查文件包括经与会董事签字确认的董事会决议及审计委员会决议 [6] - 公司将按照相关规定推进后续股东大会审议等工作 [6]