董事会会议基本情况 - 悍高集团第二届董事会第十三次会议于2025年10月25日召开 会议以现场方式举行 由董事长欧锦锋主持 [1] - 本次会议应出席董事6人 实际出席董事6人 公司全体高级管理人员列席 会议召集召开符合相关规定 [1] - 所有议案均以书面表决方式进行 表决结果均为同意6票 反对0票 弃权0票 获得全体董事一致通过 [2][5][7][12][15][18] 2025年三季度报告审议 - 董事会审议并通过《关于2025年三季度报告的议案》 认为报告编制审核符合法律法规 内容真实准确完整地反映了公司实际情况 [2] - 该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过 [3] - 2025年三季度报告具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的公告 [4] 股东分红回报规划 - 董事会审议并通过《关于制定〈悍高集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》 [5] - 制定规划是为明确公司对股东分红回报的原则和决策机制 增强利润分配决策机制的透明度和可操作性 保护中小股东合法权益 [5] - 该议案已经独立董事专门会议 第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过 尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [6][8] 2025年前三季度利润分配预案 - 董事会审议并通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 拟向全体股东每10股派发现金人民币3.60元（含税） [9] - 按现有总股本400,010,000股为基数测算 将合计派发现金股利144,003,600.00元（含税） 不以资本公积转增股本 不送红股 [9][10] - 公司2025年前三季度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为483,469,539.81元 合并未分配利润为1,595,209,912.95元 [40] - 本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [13][40] 会计师事务所续聘 - 董事会审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构 [14][50] - 华兴会计师事务所2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元 其中审计业务收入35,599.98万元 证券业务收入19,714.90万元 [52] - 该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过 尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [16][58][60] 2025年第二次临时股东会安排 - 董事会审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 [17] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 现场会议时间为2025年11月13日14:30 网络投票时间为同日9:15至15:00 [24][25] - 会议股权登记日为2025年11月06日 会议地点为广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室 [26] - 本次股东会议案包括未来三年股东分红回报规划 2025年前三季度利润分配预案 续聘2025年度会计师事务所等 [27]