公司治理结构变更 - 公司于2025年10月27日完成董事会换届选举，选举产生第三届董事会，包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年 [1] - 第三届董事会选举董德熙先生担任董事长，并选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，各专门委员会符合相关法律法规要求 [2] - 公司聘任了新的高级管理团队，董德熙先生兼任总经理，许洋先生担任董事会秘书，张继周先生、董博女士、杨宁先生、王一帜先生、许洋先生、于婷女士担任副总经理，于婷女士兼任财务负责人，任期三年 [3] 高级管理人员及证券事务代表背景 - 新任董事会秘书许洋先生间接持有公司股份13,867股，占比0.01%，拥有多年公司内部项目管理及秘书工作经验 [7] - 新任副总经理王一帜先生拥有清华大学车辆工程专业背景，曾任职于无锡先导智能装备股份有限公司等业内公司，未持有公司股票 [8] - 新任财务负责人于婷女士间接持有公司股份44,233股，占比0.03%，自2020年起担任公司财务部部长 [9] - 新任证券事务代表孙艺峰女士已通过法律职业资格、保荐代表人胜任能力、注册会计师等多项专业资格考试 [10] 股东大会决议与公司治理制度调整 - 2025年第一次临时股东大会审议通过了取消监事会的议案，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [6] - 股东大会同时审议通过了修订《公司章程》及包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等在内的11项公司治理制度 [14][15][16] - 所有议案均获表决通过，其中取消监事会及修订《公司章程》等三项议案为特别决议议案，获得出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过 [16]