公司治理结构变更 - 公司根据2025年修订的《上市公司治理准则》等新规对《公司章程》进行了修订 并于2025年10月27日召开的2025年第二次临时股东会上审议通过[1] - 修订后的《公司章程》规定公司应当在董事会中设职工代表董事1名 因此公司对董事会成员结构进行了调整[1] - 原董事张兰州先生于2025年10月27日离任 但其离任后将继续担任公司副总经理职务 不会对公司经营带来不利影响[1] 职工代表董事选举 - 公司于2025年10月27日召开五届十三次职工代表大会 选举潘雷先生为公司第五届董事会职工代表董事 任期至第五届董事会任期届满之日止[2] - 潘雷先生符合《公司法》规定的任职资格 其当选后公司董事会中兼任高管及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法规要求[2] - 潘雷先生出生于1986年 拥有硕士研究生学历 曾任职于贝卡尔特（中国）技术研发有限公司 自2019年5月起担任公司帘线事业部技术研发总监 并于2023年9月28日至2025年10月27日期间担任公司监事会主席[4] 股东大会决议与制度修订 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月27日召开 会议由董事长窦勇先生主持 公司在任5名董事及3名监事全部出席[6][7][8] - 股东大会审议并通过了共计11项议案 包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等多项公司内部治理制度[7][8][9] - 一项关键议案为《关于取消监事会并修订〈山东大业股份有限公司章程〉的议案》 该议案已获得通过[8] - 本次股东大会的召集召开程序、人员资格及表决结果均经北京德和衡律师事务所律师见证 确认为合法有效[10]